公告日期：2017-05-25
证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年5月23日
2、会议召开地点：公司3楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长陈志斌
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，
持有表决权的股份12,871,800股，占公司股份总数的85.81%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司的《2016年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数12,871,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
公司的《2016年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数12,871,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容
公司的《2016年年度报告及年度报告摘要》。本内容按要求已于
2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
公布。
2、议案表决结果：
同意股数12,871,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
公司的《2016年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数12,871,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
公司的《2017年度财务预算报告的议案》。
2、议案表决结果：
同意股数12,871,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
公司的《2016年度利润分配方案》。
2、议案表决结果：
同意股数12,871,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占……
