公告日期：2018-01-16
公告编号：2018-002
证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会秘书任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2018年1月15日审议并通过：
根据公司董事长陈志斌先生的提名，董事会决定聘任卢至府先生为公司董事会秘书，任期与第一届其他高管任期相同（任期自董事会决议通过之日起至2018年11月12日止）。
本次会议召开3日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会
董事8人，持有公司股份9,141,800股，占股份总数的60.95%，会
议由董事长陈志斌主持。
以上决议表决情况为：
在董事卢至府回避的情况下，7票同意，0票反对，0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事会秘书卢至府持有公司股份0股，占公司股本的
公告编号：2018-002
0.00%。
(三)任命/免职原因
鉴于公司原董事会秘书江仁瑞先生已于近日向董事会递交了《董事会秘书职务辞职报告》，公司董事会同意其辞职申请，并聘任卢至府先生担任董事会秘书。
根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对卢至府先生的相关情况进行了核查，截至本公告日，卢至府先生不属于失信联合惩戒对象，符合高级管理人员的任职标准。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
本次任命将有利于公司日常经营，进一步完善公司治理结构和高管团队建设，加强信息披露管理及保证董事会等日常工作规范有序展开，符合公司发展需要，有利于加强公司与中介机构及监管部门联系，畅通公司与投资者沟通渠道，并对公司生产、经营产生积极的影响。
三、备查文件
《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会
2018年1月16日
