公告日期：2018-04-10
公告编号：2018-014
证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司
预计2018年度关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计公司2018年度日常性关联交易。
(二)关联方关系概述
关联方陈志斌先生为公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人，持有公司7,650,000股，持股比例为51.00%，关联方汕头市捷胜行工艺厂有限公司为控股股东陈志斌控股公司。本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年4月9日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议
通过《关于预计2018年度关联交易的议案》。
议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
回避表决情况：公司关联董事陈志斌、林少斌按《公司章程》的有关规定回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2018-014
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
汕头市捷胜行工 汕头市龙湖区玉山路23 有限责任公司 陈志斌
艺厂有限公司 号厂房附楼301
陈志斌 广东省汕头市**** - -
(二)关联关系
关联方陈志斌先生为公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人，持有公司7,650,000股，持股比例为51.00%，关联方汕头市捷胜行工艺厂有限公司为控股股东陈志斌控股公司。本次交易构成了公司的关联交易。
三、交易协议的主要内容
公司根据业务发展及经营需要，2018年度将在公平、合理的市场
条下，继续向关联方汕头市捷胜行工艺厂有限公司租赁房屋，2018年预计金额1,000,000元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公告编号：2018-014
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述公司日常性关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。
六、备查文件目录
《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会
2018年4月10日
