公告日期：2018-05-10
公告编号：2018-020
证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司
董事变动公告（新增董事）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东
大会于2018年5月9日审议并通过：
任命陈智勇先生为公司第一届董事会新任董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
任命陈彬先生为公司第一届董事会新任董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开20日前以全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布2017年年度股东大会会通
知公告的方式通知全体股东，实际到会股东11人，持有公司股份
12,091,800股，占股份总数的80.61%，会议由董事长陈志斌主持。
以上决议表决情况为：
该议案使用累积投票制表决
1、根据持有公司51%股份的股东陈志斌先生的推荐，提名陈智
公告编号：2018-020
勇先生为公司第一届董事会董事候选人。
表决结果：1209.18万票同意，占本次股东大会有效表决权股
份总数的100%，获本次股东大会审议通过。
2、根据持有公司51%股份的股东陈志斌先生的推荐，提名陈彬
先生为公司第一届董事会董事候选人。
表决结果：1209.18万票同意，占本次股东大会有效表决权股
份总数的100%，获本次股东大会审议通过。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事陈智勇先生、陈彬先生持有公司股份0股，占公司
股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
鉴于原董事蔡学群、董事杨进校因个人原因，向董事会辞去
董事职务。按照《公司法》及公司章程的规定，结合公司经营需
要及优化董事会结构的考虑，公司拟对第一届董事会董事进行增
补。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
陈智勇先生和陈彬先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。董事陈智勇先生和陈彬先生任职后， 公告编号：2018-020
将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行董事职责，对公司生产、经营将起到积极作用。
三、备查文件
（一）《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
（二）《汕头市潮庭食品股份有限公司2017年年度股东大会会议决
议》。
汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会
2018年5月10日
