公告日期：2018-10-23
公告编号：2018-026
证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月22日
2.会议召开地点：公司3楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以邮件和电话方式发
出
5.会议主持人：董事长陈志斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对第二届董事会进行换届选举。提名陈志斌、卢至府、赖冬青、陈彬、郑志立、张蜡头、陈智勇、林少斌为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。
公告编号：2018-026
自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
第一届董事会董事的任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第二届董事会董事候选人中，陈志斌、卢至府、赖冬青、陈彬、郑志立、张蜡头、陈智勇、林少斌均为换届连任。
上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
经公司董事会审议，一致同意于2018年11月8日召开公司2018年第一次临时股东大会。详见与本决议公告同时披露的在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会
