公告日期：2018-11-09
公告编号：2018-031
证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月8日
2.会议召开地点：公司3楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汕头市潮庭食品股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数11,471,800股，占公司有表决权股份总数的76.48%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员》议案
1.议案内容：
具体内容详见2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届董事会第十二次会
公告编号：2018-031
议决议公告》（公告编号：2018-026）。
2.议案表决结果：
该议案使用累积投票制表决。同意股数11,471,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会股东代表监事》议案1.议案内容：
详见公司于2018年10月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-027)
2.议案表决结果：
该议案使用累积投票制表决。同意股数11,471,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《汕头市潮庭食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会
