公告日期：2018-11-09
公告编号：2018-034
证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月8日
2.会议召开地点：公司3楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：监事会主席林晓华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：
第二届监事会监事已经2018年第一次临时股东大会和2018年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举林晓华小姐为第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
公告编号：2018-034
林晓华小姐不属于失信联合惩戒对象，符合监事会主席任职要求。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汕头市潮庭食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
汕头市潮庭食品股份有限公司
监事会
