公告日期：2018-11-09
公告编号：2018-035
证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过：
选举陈志斌为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。
任命陈志斌为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。
任命卢至府、赖冬青为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。
任命卢至府为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。
任命卢至府为公司财务总监，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。
本次会议召开3日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事8人。
会议由陈志斌先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况
董事长兼总经理陈志斌持有公司股份7,650,000股，占公司股本的51.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2018-035
副总经理卢至府、赖冬青持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书卢至府持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监卢至府持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（一）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过：
选举林晓华为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月8日起至2021年11月7日。
本次会议召开3日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由林晓华小姐主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况
监事会主席林晓华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将认真履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
一、《汕头市潮庭食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
二、《汕头市潮庭食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号：2018-035
汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会
